黃河新聞網(wǎng)訊（記者錢龍）5月23日，山西省公安廳向社會(huì)發(fā)布了10起偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。
案例一
3月29日，呂梁市公安局反詐中心會(huì)同孝義公安統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕，打掉了一個(gè)專門幫助境外電信詐騙的洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手機(jī)和銀行賬戶。經(jīng)查，今年1月，該團(tuán)伙主犯任某、邢某二人在太原經(jīng)王某介紹，了解到通過(guò)銀行卡幫人走賬洗錢能掙錢，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶，由上線王某通過(guò)“紙飛機(jī)”聊天軟件給任、邢二人提供轉(zhuǎn)賬需求信息，任、邢二人再組織他人用手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”，按照千分之三點(diǎn)五的比例抽成，非法獲利35萬(wàn)余元，涉案資金上億元。
案例二
3月28日，朔州市公安局會(huì)同開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局搗毀一個(gè)涉案流水6000余萬(wàn)元的“跑分”洗錢窩點(diǎn)。專案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某，并循蹤發(fā)現(xiàn)其上線，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，打掉1個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6名、繳獲電腦7臺(tái)、手機(jī)26部、U盾5個(gè)、硬盤1個(gè)、銀行卡48張、手機(jī)卡7張、POS機(jī)4臺(tái)、賬單1本、護(hù)照5本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照10本、個(gè)人印章1個(gè)，扣押了2臺(tái)汽車及一系列的作案工具和涉案物品。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2021年9月組建并開(kāi)始招募員工，逐漸形成了一個(gè)以林某銘為首的較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙，于2022年2月開(kāi)始實(shí)施“跑分”洗錢活動(dòng)，在2個(gè)月時(shí)間內(nèi)，涉案流水6000余萬(wàn)元，非法獲利98萬(wàn)元。
案例三
3月25日，運(yùn)城市公安局鹽湖分局在工作中發(fā)現(xiàn)，未成年人張某名下銀行卡活動(dòng)異常，經(jīng)過(guò)民警深入研判分析，初步斷定鹽湖區(qū)藏匿洗錢“跑分”團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人解某為首，通過(guò)傳銷模式，吸收所謂的“會(huì)員”，拉人頭發(fā)展販賣銀行卡的“下線”，并組織“下線”進(jìn)行跑分洗錢。解某一方面直接教唆、引誘鹽湖區(qū)無(wú)業(yè)的未成年人實(shí)施“跑分”洗錢，充當(dāng)幫兇；另一方面拉攏“老鄉(xiāng)”、“同學(xué)”、“親屬”等人員灌輸“發(fā)財(cái)夢(mèng)”，充當(dāng)“骨干”為其實(shí)施“跑分”洗錢。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢犯罪嫌疑人19名，現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦8臺(tái)、手機(jī)20部、銀行卡31張，追繳違法所得5.5萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
案例四
3月22日，大同市公安機(jī)關(guān)搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，自2021年11月起，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話卡，招聘多名話務(wù)員按照既定語(yǔ)言，每日撥打1000—2000個(gè)詐騙電話，誘騙受害人下載由境外詐騙團(tuán)伙提供的Gugu、Aiyoo、Bela、HOGOO等虛假的炒股投資APP，再由境外詐騙團(tuán)伙對(duì)受害人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起，涉案金額達(dá)80余萬(wàn)元。
案例五
2021年3月9日，長(zhǎng)治市潞州區(qū)發(fā)生一起涉案55萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。案發(fā)后，長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)多警種集中分析研判、合成作戰(zhàn)，鎖定詐騙集團(tuán)金主。2021年4月24日，專案組前往多地對(duì)本案“回流”國(guó)內(nèi)的金主、股東、組長(zhǎng)、詐騙話務(wù)員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)抖音等社交平臺(tái)進(jìn)行引流，誘導(dǎo)受害人在“企業(yè)信聊”虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資。該案牽連黑灰產(chǎn)關(guān)聯(lián)案件216起，在省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)積極推動(dòng)下，于2021年12月7日發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。截至目前，長(zhǎng)治市共抓獲犯罪嫌疑人30人，共查扣凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)3處、價(jià)值1650余萬(wàn)元，扣押作案車輛1輛，實(shí)現(xiàn)了案件的全鏈條打擊。
案例六
2021年8月份，臨汾市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)架設(shè)GOIP設(shè)備為境外詐騙犯罪團(tuán)伙提供語(yǔ)音轉(zhuǎn)接服務(wù)的窩點(diǎn)。經(jīng)查，該GOIP設(shè)備窩點(diǎn)主要從事冒充公檢法類詐騙犯罪，后期逐漸增加貸款類詐騙和注銷校園貸類詐騙，犯罪分子先后在霍州市設(shè)置有5個(gè)GOIP設(shè)備窩點(diǎn)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵查，臨汾市公安機(jī)關(guān)成功將該窩點(diǎn)打掉，抓獲嫌疑人3名，繳獲GOIP設(shè)備3臺(tái)。
案例七
2021年6月13日，長(zhǎng)治市公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波、杜某，當(dāng)場(chǎng)繳獲物聯(lián)卡、注冊(cè)卡7900余張，貓池3臺(tái)、手機(jī)10余部、電腦3臺(tái)、打號(hào)機(jī)等作案工具。經(jīng)查，犯罪嫌疑人大量批發(fā)、銷售未實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡，從中獲利，并在網(wǎng)上大量購(gòu)買公民個(gè)人信息，通過(guò)他人身份信息進(jìn)行虛擬卡的實(shí)名注冊(cè)，制作手機(jī)卡、流量卡、注冊(cè)卡等，再以高于“白卡”的價(jià)格出售獲利?，F(xiàn)已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，共打掉5個(gè)互相勾結(jié)實(shí)施買賣實(shí)名手機(jī)卡的犯罪團(tuán)伙。
案例八
2020年8月14日，太原市晉源區(qū)發(fā)生一起涉案金額達(dá)453萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，受害人先后被“佰益匯”等三個(gè)平臺(tái)詐騙。公安民警經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華、梁某為首的詐騙集團(tuán)，將其成功打掉。2021年12月15日，太原市中級(jí)人民法院、太原市晉源區(qū)人民法院對(duì)“8.14”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪嫌疑人進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，“金主”梁某被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，其妻子、父母、岳父母、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個(gè)月不等的有期徒刑。
案例九
2021年8月6日，晉城市公安機(jī)關(guān)抓獲為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“上下分”的犯罪嫌疑人5名。專案組順線深挖，成功搗毀一個(gè)涉案人員眾多、涉案金額巨大的為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人117名。經(jīng)查，2020年10月至2021年8月，犯罪嫌疑人裴某雄、劉某佳明知其上線實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，先后發(fā)展段某等人員租用多處房屋開(kāi)辦“工作室”，招募李某豪、馬某、趙某等40余人高價(jià)收購(gòu)他人手機(jī)銀行賬戶，通過(guò)境外某聊天軟件與上線進(jìn)行聯(lián)系，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算資金。
案例十
2021年8月29日，太原市公安局晉源分局接轄區(qū)群眾秦某報(bào)警，稱其在網(wǎng)上被誘導(dǎo)下載“購(gòu)基0元”APP，并在平臺(tái)上進(jìn)行投資，被騙人民幣40余萬(wàn)元。接警后，反詐中心對(duì)該案資金流和信息流進(jìn)行深入研判，逐步確定了一級(jí)銀行卡主、水房洗錢團(tuán)伙、技術(shù)、服務(wù)器搭建團(tuán)伙、電信詐騙犯罪團(tuán)伙成員身份，成功打掉其犯罪窩點(diǎn)并抓獲犯罪嫌疑人17人。
